DOJ, 중국 사기장터 신비 연관 암호화폐 $5200만 동결

미국 당국이 약 5,200만 달러 상당의 암호화폐를 압류하며, 중국어 불법 마켓플레이스인 신비 개런티(Xinbi Guarantee)의 텔레그램 채널을 확보했습니다. 이 조치는 엘립틱(Elliptic)의 장기적인 지갑 추적 작업 덕분에 가능했으며, 이에 따라 미국 비밀경호국이 신속하게 대응할 수 있었습니다.

신비 개런티는 240억 달러 규모의 경제를 운영하는 중국어 마켓플레이스로, 사기센터 운영자들에게 다양한 서비스를 판매하는 플랫폼입니다. 이러한 플랫폼은 불법 활동을 지원하는 기능으로 인해 당국의 단속 대상이 되고 있습니다. 이번 동결 조치는 이러한 불법 거래에 대한 강력한 단속의 일환으로 볼 수 있습니다.

미국 재무부는 사기와 관련된 경제 범죄에 대한 제재를 같은 날 함께 발표했습니다. 이는 암호화폐를 통한 범죄의 확산을 방지하기 위한 조치로, 범죄자들이 자금을 세탁하거나 불법 거래를 진행하는 것을 어렵게 만들기 위한 목적을 가지고 있습니다.

이번 사건은 암호화폐의 불법 사용에 대한 경각심을 다시 한번 일깨우고 있습니다. 특히, 암호화폐가 사기나 범죄에 악용되는 경우가 빈번하게 발생하고 있다는 점에서, 관련 당국의 지속적인 감시와 단속이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.