Monex Group là công ty dịch vụ tài chính niêm yết công khai có trụ sở tại Tokyo, được thành lập năm 1999 bởi Oki Matsumoto – cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs – cùng với sự hợp tác của Sony. Ban đầu là một công ty môi giới trực tuyến phục vụ nhà đầu tư cá nhân tại Nhật Bản, Monex đã mở rộng dần sang lĩnh vực crypto và hạ tầng giao dịch toàn cầu trong hơn hai thập kỷ. Công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo với mã cổ phiếu 8698 và vận hành ba mảng khu vực chính: Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Á – Thái Bình Dương.
Monex quản lý tài sản khách hàng vượt 9 nghìn tỷ yên trên các nền tảng của mình. Mô hình kinh doanh bao gồm môi giới bán lẻ, vận hành sàn giao dịch crypto và các khoản đầu tư thiểu số chiến lược vào các công ty fintech. Tập đoàn được biết đến nhiều nhất trên thị trường quốc tế nhờ thương vụ mua lại Coincheck năm 2018 – một trong những sàn crypto lớn nhất Nhật Bản tính theo số người dùng đăng ký – với giá khoảng 3,6 tỷ yên (tương đương khoảng 33 triệu USD) sau vụ hack tháng 1 năm 2018, khi kẻ tấn công đánh cắp khoảng 530 triệu USD token NEM. Monex tham gia với vai trò người mua lại cứu trợ, xây dựng lại hạ tầng tuân thủ và bảo mật của Coincheck, sau đó đăng ký lại với Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản.
Các khoản đầu tư tiêu biểu
- Coincheck – Sàn giao dịch crypto hàng đầu Nhật Bản. Monex mua lại vào tháng 4 năm 2018. Niêm yết trên Nasdaq vào tháng 12 năm 2023 (mã: CNCK) thông qua sáp nhập SPAC với Thunder Bridge Capital Partners IV, trở thành một trong những sàn crypto Nhật Bản đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ.
- TradeStation – Nền tảng môi giới và giao dịch trực tuyến tại Mỹ, được Monex Group mua lại năm 2011 với giá khoảng 506 triệu USD. TradeStation sau đó bổ sung tính năng giao dịch crypto, mở rộng dấu ấn của Monex vào thị trường bán lẻ Mỹ.
- Monex Ventures – Bộ phận đầu tư mạo hiểm nội bộ của tập đoàn, tập trung vào các khoản đầu tư giai đoạn đầu trong lĩnh vực fintech và hạ tầng crypto tại Nhật Bản và châu Á. Các công ty cụ thể trong danh mục không được công bố đầy đủ trong hồ sơ công khai.
Thông tin công khai về các công ty còn lại trong danh mục đầu tư mạo hiểm của Monex Group khá hạn chế. Tập đoàn không công bố trang danh mục đầu tư mạo hiểm tổng hợp bằng tiếng Anh.
Đội ngũ
- Oki Matsumoto – Nhà sáng lập và CEO Tập đoàn. Cựu nhà giao dịch thu nhập cố định tại Goldman Sachs. Ông là gương mặt đại diện của Monex từ khi thành lập và là người lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho việc quản lý crypto và áp dụng thể chế tại Nhật Bản.
- Yusuke Otsuka – Đồng sáng lập và cựu COO của Coincheck, tiếp tục đảm nhận vai trò lãnh đạo sau khi Monex mua lại, xuyên suốt quá trình niêm yết trên Nasdaq.
Thông tin về các đối tác quản lý hiện tại trong Monex Ventures, ngoài các công bố hội đồng quản trị công khai, không được báo cáo nhất quán trong các nguồn tiếng Anh.
Hoạt động gần đây
Cột mốc quan trọng nhất gần đây là sự kiện Coincheck ra mắt trên Nasdaq vào tháng 12 năm 2023, đưa Monex Group trở thành công ty đại chúng gián tiếp trên thị trường crypto Mỹ. Việc niêm yết giúp Coincheck tiếp cận thị trường vốn Mỹ và nâng cao vị thế của tập đoàn trong mắt các nhà đầu tư tổ chức quốc tế đang theo dõi cổ phiếu crypto.
Tại Nhật Bản, Coincheck tiếp tục mở rộng mảng kinh doanh IEO (chào bán token trên sàn), triển khai các đợt bán token cho các dự án crypto nội địa dưới sự giám sát của FSA – mô hình được quản lý chặt chẽ giúp Coincheck khác biệt so với hầu hết các sàn giao dịch toàn cầu. Monex Group cũng tham gia vào nỗ lực của Nhật Bản nhằm tích hợp blockchain vào hạ tầng tài chính, phù hợp với chiến lược Web3 rộng hơn của chính phủ được công bố năm 2022 và kéo dài đến 2024 và 2025.
Monex Group giữ vị trí đặc biệt: vừa là công ty môi giới – đại lý được quản lý tại Nhật Bản và Mỹ, vừa là nhà vận hành sàn crypto, đồng thời là nhà đầu tư fintech giai đoạn đầu. Trọng tâm địa lý vẫn là Nhật Bản trước tiên, với Mỹ là thị trường thứ hai thông qua TradeStation. Việc Coincheck niêm yết trên Nasdaq là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Monex muốn phát triển mảng crypto thành một đơn vị kinh doanh độc lập thay vì giữ vai trò công ty con thầm lặng. Câu hỏi then chốt cho tham vọng crypto của tập đoàn là liệu Coincheck có thể giành thị phần đáng kể bên ngoài Nhật Bản – nơi Binance, Coinbase và Bybit đang thống lĩnh – hay không.