Anchorage Digital là nền tảng tài sản kỹ thuật số của Mỹ, thành lập năm 2017, trụ sở tại San Francisco, California. Công ty nổi tiếng là ngân hàng crypto được cấp phép liên bang đầu tiên tại Hoa Kỳ – nhận giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia từ Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC) vào tháng 1 năm 2021. Hoạt động cốt lõi của công ty là cung cấp dịch vụ lưu ký, staking, giao dịch, thanh toán và quản trị ở cấp độ tổ chức cho các ngân hàng, quỹ phòng hộ, family office và các tổ chức được quản lý khác.
Anchorage Digital đã huy động hơn 490 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm. Vòng Series D vào tháng 12 năm 2021 – do KKR dẫn đầu, cùng sự tham gia của Goldman Sachs, a16z và GIC (quỹ đầu tư quốc gia Singapore) – định giá công ty ở mức khoảng 3 tỷ USD. Mặc dù chủ yếu là nhà cung cấp hạ tầng tài chính, Anchorage đã thực hiện một số khoản đầu tư chiến lược có chọn lọc vào các công ty liền kề với mảng lưu ký và dịch vụ tổ chức của mình.
Các khoản đầu tư đáng chú ý
Thông tin công khai về danh mục đầu tư của Anchorage Digital còn hạn chế. Công ty công bố rất ít vị thế đầu tư chính thức, và bảy khoản đầu tư đã biết phản ánh các cổ phần chiến lược hơn là một quỹ đầu tư mạo hiểm riêng biệt. Các khoản đầu tư tập trung vào những công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng crypto tổ chức, cho vay, tuân thủ pháp lý và token hóa tài sản. Quy mô từng thương vụ và tên cụ thể của các công ty trong danh mục chưa được công bố rộng rãi trong hồ sơ công khai hay thông cáo báo chí tính đến giữa năm 2026.
Đội ngũ
- Nathan McCauley – Đồng sáng lập và CEO. Trước đây là Giám đốc Kỹ thuật Bảo mật tại Square (nay là Block), nơi ông làm việc về hạ tầng bảo mật thanh toán.
- Diogo Mónica – Đồng sáng lập và Chủ tịch. Trước đây là Giám đốc Bảo mật tại Square. Chuyên môn của ông là hệ thống phân tán và bảo mật mật mã học. Ông cũng từng là thành viên hội đồng quản trị của Docker.
Cả hai nhà sáng lập xây dựng Anchorage dựa trên luận điểm rằng các tổ chức muốn tiếp cận tài sản kỹ thuật số cần một mô hình lưu ký an toàn và tuân thủ như ngân hàng truyền thống – chứ không phải ví phần mềm thông thường.
Hoạt động gần đây
Trong năm 2023 và 2024, Anchorage Digital mở rộng sản phẩm sang các đối tác lưu ký ETF bitcoin, định vị trước các đợt phê duyệt ETF bitcoin giao ngay tại Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2024. Công ty được chỉ định là đơn vị lưu ký cho một số nhà phát hành ETF đang tìm kiếm thỏa thuận lưu ký được quản lý. Năm 2024, Anchorage cũng ra mắt dịch vụ lưu ký tài sản token hóa, hỗ trợ các tổ chức thử nghiệm đưa tài sản thực lên blockchain.
Công ty đối mặt với sự giám sát pháp lý cùng với các đối thủ trong ngành. Năm 2022, OCC ban hành lệnh đình chỉ hoạt động liên quan đến thiếu sót trong chương trình tuân thủ Đạo luật Bí mật Ngân hàng và chống rửa tiền – một thách thức đáng kể với công ty vốn tự định vị là tiêu chuẩn vàng cho ngân hàng crypto được quản lý. Anchorage sau đó đầu tư vào củng cố hạ tầng tuân thủ và vụ việc với OCC được báo cáo là đã giải quyết xong.
Vị thế là ngân hàng được cấp phép liên bang mang lại cho Anchorage Digital lợi thế cấu trúc khi khung pháp lý tại Hoa Kỳ ngày càng rõ ràng hơn. Công ty tập trung chủ yếu vào thị trường Mỹ, dù cũng duy trì đội ngũ kỹ thuật tại Porto, Bồ Đào Nha. Khi nhu cầu lưu ký crypto tuân thủ từ các tổ chức tăng lên – thúc đẩy bởi dòng vốn vào ETF và các dự án token hóa của ngân hàng – Anchorage đang ở vị trí thuận lợi với tư cách nhà cung cấp hạ tầng back-end. Các hoạt động đầu tư của công ty nhiều khả năng vẫn sẽ chọn lọc, gắn với các công ty mở rộng giá trị cốt lõi về lưu ký và tuân thủ, thay vì đặt cược theo kiểu đầu tư mạo hiểm rộng rãi.
