Monex Group é uma empresa de serviços financeiros de capital aberto sediada em Tóquio, fundada em 1999 por Oki Matsumoto, ex-executivo do Goldman Sachs, em parceria com a Sony. Originalmente uma corretora online voltada a investidores de varejo no Japão, a Monex expandiu progressivamente suas operações para criptomoedas e infraestrutura de negociação global ao longo de mais de duas décadas. A empresa é listada na Bolsa de Valores de Tóquio sob o ticker 8698 e opera três segmentos regionais principais: Japão, Estados Unidos e Ásia-Pacífico.
A Monex administra ativos de clientes que superam ¥9 trilhões em suas plataformas. Seu modelo de negócios abrange corretagem de varejo, operação de exchanges de criptomoedas e participações minoritárias estratégicas em empresas de fintech. O grupo é mais conhecido internacionalmente pela aquisição da Coincheck em 2018 – uma das maiores exchanges de criptomoedas do Japão em número de usuários cadastrados –, comprada por aproximadamente ¥3,6 bilhões (cerca de US$ 33 milhões) após o hack de janeiro de 2018, no qual atacantes roubaram aproximadamente US$ 530 milhões em tokens NEM. A Monex atuou como compradora de resgate, reconstruiu a infraestrutura de compliance e segurança da Coincheck e a registrou novamente junto à Agência de Serviços Financeiros do Japão.
Investimentos notáveis
- Coincheck – principal exchange de criptomoedas do Japão. Adquirida pela Monex em abril de 2018. Listada na Nasdaq em dezembro de 2023 (ticker: CNCK) por meio de fusão SPAC com a Thunder Bridge Capital Partners IV, tornando-se uma das primeiras exchanges de criptomoedas japonesas a abrir capital em uma bolsa americana.
- TradeStation – corretora online e plataforma de negociação americana, adquirida pelo Monex Group em 2011 por aproximadamente US$ 506 milhões. A TradeStation posteriormente adicionou funcionalidades de negociação de criptomoedas, ampliando a presença da Monex no mercado de varejo americano.
- Monex Ventures – braço de venture corporativo interno do grupo, focado em investimentos em estágio inicial em fintech e infraestrutura de criptomoedas no Japão e na Ásia. As empresas específicas do portfólio não são divulgadas de forma completa em documentos públicos.
As informações públicas sobre as demais empresas do portfólio de venture do Monex Group são limitadas. O grupo não publica uma página consolidada do portfólio de venture em inglês.
Equipe
- Oki Matsumoto – Fundador e CEO do Grupo. Ex-trader de renda fixa do Goldman Sachs. É o principal porta-voz da Monex desde a fundação e tem defendido ativamente a regulamentação de criptomoedas e a adoção institucional no Japão.
- Yusuke Otsuka – Cofundador e ex-COO da Coincheck, que permaneceu em papel de liderança após a aquisição pela Monex durante todo o processo de listagem na Nasdaq.
Detalhes sobre os sócios gestores atuais do Monex Ventures, além das divulgações públicas do conselho, não são reportados de forma consistente em fontes em inglês.
Atividade recente
O marco recente mais significativo foi a estreia da Coincheck na Nasdaq em dezembro de 2023, posicionando o Monex Group como empresa pública indireta no mercado americano de criptomoedas. A listagem deu à Coincheck acesso aos mercados de capitais americanos e elevou o perfil do grupo entre investidores institucionais internacionais que acompanham ações do setor cripto.
No Japão, a Coincheck continuou expandindo seu negócio de IEO (oferta inicial em exchange), lançando vendas de tokens para projetos cripto domésticos sob supervisão da FSA – um modelo regulado que a diferencia da maioria das exchanges globais. O Monex Group também se envolveu com o esforço do Japão para integrar blockchain à infraestrutura financeira, alinhado à estratégia mais ampla de Web3 do governo anunciada em 2022 e estendida ao longo de 2024 e 2025.
O Monex Group ocupa uma posição singular: é simultaneamente uma corretora regulada no Japão e nos EUA, operadora de exchange de criptomoedas e investidora em fintech em estágio inicial. Seu foco geográfico permanece centrado no Japão, com os EUA como mercado secundário via TradeStation. A listagem da Coincheck na Nasdaq é o sinal mais claro de que a Monex pretende desenvolver sua divisão cripto como negócio independente, e não mantê-la como subsidiária discreta. Se a Coincheck conseguirá conquistar participação de mercado relevante fora do Japão – onde Binance, Coinbase e Bybit dominam – é a principal questão em aberto para as ambições cripto do grupo.