Владельцев криптобиржи обвинили в обмане инвесторов при помощи 1212 сайтов-клонов

Полиция индийского штата Махараштра задержала сооснователей CoinDCX – одной из крупнейших криптобирж Индии. Под арест попали Сумит Гупта и Нирадж Ханделвал. Им предъявлены обвинения в мошенничестве и завладении чужим имуществом обманным путём. По версии следствия, схема строилась на 1212 сайтах-клонах – поддельных копиях торговой площадки, через которые у пользователей выманивали средства. Масштаб операции впечатляет: больше тысячи фейковых ресурсов – это не кустарная афера, а хорошо организованная инфраструктура обмана.

Для криптосообщества эта история – очередное напоминание о рисках, связанных с централизованными площадками. CoinDCX входила в число самых узнаваемых индийских бирж, привлекала крупные инвестиции и активно продвигалась на местном рынке. Если обвинения подтвердятся, удар по репутации затронет не только саму платформу, но и доверие к индийской криптоиндустрии в целом. Мы в CoinMagnetic не раз говорили: прежде чем заводить средства на любую площадку, стоит проверять URL в адресной строке и пользоваться только официальными ссылками. Фишинговые клоны – одна из самых распространённых схем кражи криптовалюты, и от неё не застрахованы пользователи бирж в любой стране.

Дело пока на ранней стадии, и окончательных выводов делать рано – суд ещё не вынес решения. Но сам факт ареста основателей крупной биржи показывает, что регуляторы в Азии всё жёстче реагируют на подозрительную активность в крипте. Следим за развитием событий.