Monex Group شركة خدمات مالية مدرجة في البورصة، مقرها طوكيو، أسسها عام 1999 أوكي ماتسوموتو – المدير التنفيذي السابق في Goldman Sachs – بالشراكة مع Sony. بدأت الشركة وسيطاً إلكترونياً يستهدف المستثمرين الأفراد في اليابان، ثم توسعت تدريجياً في مجالَي التشفير والبنية التحتية للتداول العالمي على مدى أكثر من عقدين. تتداول الشركة في بورصة طوكيو تحت الرمز 8698، وتدير ثلاثة قطاعات إقليمية رئيسية: اليابان، والولايات المتحدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تدير Monex أصول عملاء تتجاوز 9 تريليونات ين على منصاتها. يشمل نموذج أعمالها الوساطة بالتجزئة، وتشغيل منصات تبادل العملات المشفرة، والحصص الأقلية الاستراتيجية في مشاريع التكنولوجيا المالية. تشتهر المجموعة دولياً باستحواذها عام 2018 على Coincheck، إحدى أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في اليابان من حيث عدد المستخدمين المسجلين، وكان ثمن الاستحواذ نحو 3.6 مليار ين (ما يعادل 33 مليون دولار تقريباً)، وذلك في أعقاب اختراق Coincheck في يناير 2018، حين سرق المهاجمون ما يقارب 530 مليون دولار من رموز NEM. تدخلت Monex بوصفها مستحوذاً منقذاً، وأعادت بناء البنية التحتية للامتثال والأمن في Coincheck، ثم أعادت تسجيلها لدى الوكالة اليابانية لخدمات مالية.
الاستثمارات البارزة
- Coincheck – منصة تبادل العملات المشفرة الرائدة في اليابان. استحوذت عليها Monex في أبريل 2018. أُدرجت في Nasdaq في ديسمبر 2023 (الرمز: CNCK) عبر اندماج SPAC مع Thunder Bridge Capital Partners IV، لتكون من أوائل منصات التبادل اليابانية المدرجة في بورصة أمريكية.
- TradeStation – منصة وساطة إلكترونية وتداول مقرها الولايات المتحدة، استحوذت عليها Monex Group عام 2011 بنحو 506 ملايين دولار. أضافت TradeStation لاحقاً خدمات تداول العملات المشفرة، مما وسّع حضور Monex في أسواق التجزئة الأمريكية.
- Monex Ventures – الذراع الاستثمارية الداخلية للمجموعة، تركز على الاستثمارات المبكرة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للعملات المشفرة في اليابان وآسيا. لا تُفصح الشركات المحفظية المحددة بشكل شامل في الإيداعات العامة.
المعلومات المتاحة للعموم حول الشركات المحفظية المتبقية في حيازات Monex Group الاستثمارية محدودة. ولا تنشر المجموعة صفحة موحدة للمحفظة الاستثمارية باللغة الإنجليزية.
الفريق
- أوكي ماتسوموتو – المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة. كان متداولاً في الدخل الثابت لدى Goldman Sachs. يمثل الواجهة العامة لـ Monex منذ تأسيسها، وكان صريحاً في المطالبة بتنظيم العملات المشفرة وتبنيها من قِبل المؤسسات في اليابان.
- يوسوكي أوتسوكا – المؤسس المشارك والرئيس التشغيلي السابق لـ Coincheck، الذي استمر في دور قيادي بعد استحواذ Monex وطوال مسار الإدراج في Nasdaq.
تفاصيل الشركاء المديرين الحاليين في Monex Ventures – خارج ما أُفصح عنه في مجلس الإدارة – لا تُورد بانتظام في المصادر الناطقة بالإنجليزية.
النشاط الأخير
أبرز مرحلة أخيرة كانت إدراج Coincheck في Nasdaq في ديسمبر 2023، مما وضع Monex Group بوصفها شركة عامة غير مباشرة في سوق العملات المشفرة الأمريكية. منح الإدراج Coincheck إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية، ورفع مكانة المجموعة أمام المستثمرين المؤسسيين الدوليين المتابعين لأسهم قطاع العملات المشفرة.
في اليابان، واصلت Coincheck توسيع نشاطها في مجال IEO (الطرح الأولي عبر المنصة)، إذ أطلقت مبيعات رموز لمشاريع التشفير المحلية تحت إشراف الوكالة اليابانية لخدمات مالية – نموذج منظَّم يميزها عن معظم المنصات العالمية. شاركت Monex Group أيضاً في مساعي اليابان لدمج تقنية البلوكشين في البنية التحتية المالية، بما يتوافق مع استراتيجية Web3 الحكومية الأشمل المُعلنة عام 2022 والممتدة حتى 2024 و2025.
تحتل Monex Group موقعاً استثنائياً: فهي في آنٍ واحد وسيط تداول منظَّم في اليابان والولايات المتحدة، ومشغِّل منصة تبادل عملات مشفرة، ومستثمر في مراحل مبكرة بالتكنولوجيا المالية. يبقى تركيزها الجغرافي على اليابان أولاً، مع الولايات المتحدة سوقاً ثانوياً عبر TradeStation. إدراج Coincheck في Nasdaq هو الإشارة الأوضح على أن Monex تعتزم تنمية قسمها للعملات المشفرة بوصفه نشاطاً مستقلاً لا شركة تابعة صامتة. يظل السؤال المفتوح الرئيسي أمام طموحات المجموعة في العملات المشفرة هو: هل تستطيع Coincheck اكتساب حصة سوقية معتبرة خارج اليابان – حيث تهيمن Binance وCoinbase وBybit؟