Вывели $8 млн в криптовалюте: фейковый колл-центр в Узбекистане

Правоохранительные органы Узбекистана пресекли деятельность масштабной преступной сети в Ташкенте. Мошенники создали подпольный колл-центр, маскируясь под сотрудников коммерческих банков. Злоумышленники обманным путем получали персональные данные граждан, оформляли на них крупные кредиты в национальной валюте, а затем конвертировали полученные средства. Общая сумма ущерба от действий этой группы составила около 8 миллионов долларов США.

Полученные незаконным путем деньги конвертировались и переводились за пределы страны с использованием криптовалютных активов. Такая схема стала популярным инструментом среди киберпреступников, так как цифровые активы помогают скрывать конечных бенефициаров транзакций и запутывать следы. Подобные кейсы демонстрируют уязвимость финансовой системы, когда злоумышленники находят лазейки как в банковском секторе, так и в сфере оборота виртуальных активов.

Расследование этого инцидента продолжается, а местные ведомства изучают все каналы вывода капитала за рубеж. Ситуация в Ташкенте подчеркивает растущую необходимость жесткого контроля за операциями с цифровыми валютами со стороны регуляторов. На фоне подобных громких дел государства все активнее усиливают надзор за криптовалютными платформами и ищут эффективные инструменты пресечения незаконных денежных потоков.