Monex Group – токийская публичная финансовая компания, основанная в 1999 году Оки Мацумото, бывшим трейдером Goldman Sachs, в партнёрстве с Sony. Изначально онлайн-брокер для розничных инвесторов в Японии, Monex за два с лишним десятилетия вышел в крипту и международную торговую инфраструктуру. Компания торгуется на Токийской фондовой бирже под тикером 8698 и работает в трёх региональных сегментах: Япония, США и Азиатско-Тихоокеанский регион.
Monex управляет клиентскими активами на сумму свыше ¥9 трлн на своих платформах. Бизнес-модель охватывает розничный брокеридж, операции криптобирж и стратегические миноритарные доли в финтех-проектах. Мировую известность группе принесло приобретение Coincheck в 2018 году – одной из крупнейших криптобирж Японии по числу зарегистрированных пользователей. Сделка прошла примерно за ¥3,6 млрд (около $33 млн) после взлома Coincheck в январе 2018 года, когда хакеры вывели около $530 млн в токенах NEM. Monex выступил спасительным покупателем, восстановил комплаенс и систему безопасности биржи, после чего перерегистрировал её в Агентстве финансовых услуг Японии.
Ключевые инвестиции
- Coincheck – ведущая криптобиржа Японии. Monex приобрёл её в апреле 2018 года. В декабре 2023 года Coincheck разместилась на Nasdaq (тикер: CNCK) через SPAC-слияние с Thunder Bridge Capital Partners IV – одна из первых японских криптобирж на американской бирже.
- TradeStation – американский онлайн-брокер и торговая платформа, приобретённая Monex Group в 2011 году примерно за $506 млн. Позднее TradeStation добавила торговлю криптовалютами, расширив присутствие Monex на американском розничном рынке.
- Monex Ventures – внутреннее корпоративное венчурное подразделение группы, ориентированное на ранние вложения в финтех и криптоинфраструктуру в Японии и Азии. Конкретные портфельные компании в публичных отчётах не раскрываются в полном объёме.
Публичная информация об остальных портфельных компаниях Monex Group ограничена. Группа не публикует сводной страницы венчурного портфеля на английском языке.
Команда
- Оки Мацумото – основатель и генеральный директор группы. Бывший трейдер Goldman Sachs по инструментам с фиксированным доходом. Публичное лицо Monex с момента основания; последовательно выступает за регулирование крипты и институциональное принятие в Японии.
- Юсукэ Отсука – сооснователь и бывший операционный директор Coincheck, сохранивший руководящую роль после поглощения биржи Monex и на протяжении всего процесса размещения на Nasdaq.
Подробности о текущих управляющих партнёрах Monex Ventures, помимо публично доступных сведений о составе совета директоров, в англоязычных источниках освещаются непоследовательно.
Последние события
Главным недавним событием стал выход Coincheck на Nasdaq в декабре 2023 года – так Monex Group стал косвенно представлен на американском публичном крипторынке. Листинг открыл Coincheck доступ к американским рынкам капитала и повысил узнаваемость группы среди международных институциональных инвесторов, отслеживающих акции крипто-компаний.
В Японии Coincheck продолжает развивать направление IEO (первичное биржевое размещение): под надзором Агентства финансовых услуг биржа запускает продажи токенов отечественных криптопроектов – регулируемая модель, выделяющая её на фоне большинства мировых площадок. Monex Group также участвует в японской инициативе по интеграции блокчейна в финансовую инфраструктуру страны – в рамках более широкой Web3-стратегии правительства, анонсированной в 2022 году и продлённой до 2024–2025 годов.
Monex Group занимает необычную нишу: группа одновременно выступает регулируемым брокером-дилером в Японии и США, оператором криптобиржи и инвестором ранних стадий в финтех. Географический приоритет остаётся за Японией, США – второй рынок через TradeStation. Листинг Coincheck на Nasdaq – чёткий сигнал того, что Monex намерен развивать крипто-подразделение как самостоятельный бизнес, а не держать его тихой «дочкой». Ключевой вопрос для крипто-амбиций группы – сможет ли Coincheck занять заметную долю рынка за пределами Японии, где доминируют Binance, Coinbase и Bybit.